证券代码：300048           证券简称：合康新能             编号：2023－014

【资料图】

              北京合康新能科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开情况

   （1）现场会议时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）下午 14：00；

   （2）网络投票时间：2023 年 3 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 20 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和

股份有限公司五楼会议室；

律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

   二、会议出席情况

数 242,710,073 股，占公司总股本的 21.8993%。其中，参加现场表决的股东及股

东代表共 7 人，代表公司有表决权的股份数为 240,658,173 股，占公司总股本

   其中，出席本次股东大会的中小投资者共 7 人，代表公司有表决权的股份数

   三、议案审议和表决情况

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

年度审计机构的议案》；

   表决结果：同意 242,709,973 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股

份总数的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总

数的 0%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的

   其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 33,124,555 股，占出

席会议中小股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0001%。

   表决结果：通过。

的议案》；

   本议案关联股东广东美的暖通设备有限公司回避表决，该股东持有公司表决

权股份 208,685,418 股。

   表决结果：同意 34,024,655 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份

总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0 %。

   其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 33,124,655 股，占出

席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

   表决结果：通过。

   表决结果：同意 242,710,073 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股

份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的

   其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 33,124,655 股，占出

席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

   本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   四、律师出具的法律意见书

出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》

                         《证券法》

                             《股东大会

规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、

有效。

   五、备查文件

次临时股东大会的法律意见书。

                      北京合康新能科技股份有限公司

                              董事会

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