股票代码：002763     股票简称：汇洁股份        公告编号：2023-022

(相关资料图)

              深圳汇洁集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通

知于 2023 年 5 月 18 日以书面通知的形式发出，经全体董事同意，本次会议召开

不受提前 5 日通知的限制。会议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场结合通

讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，全体董事共同推

举由吕兴平先生主持会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等

规定。

  二、会议审议情况

第五届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起算，与第五届董事会任

期一致。

  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

届董事会各专门委员会委员如下，各委员任期自公司董事会审议通过之日起算，

与第五届董事会任期一致。

委员会           委员              主任

提名委员会         解浩然、吕兴平、郝丹      解浩然

审计委员会         李树永、梁洁妹、郝丹      李树永

薪酬与考核委员会      解浩然、蔡晓丽、郝丹      解浩然

战略委员会         吕兴平、解浩然、郝丹      吕兴平

  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

总经理，任期自公司董事会审议通过之日起算，与第五届董事会任期一致。吕兴

平先生简历详见附件。

  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

议案》，同意聘任何松春先生为公司常务副总经理，郑伟芳女士、吴国斌先生为

公司副总经理，殷君女士为公司财务管理中心总监，蔡晓丽女士为公司董事会秘

书，任期自公司董事会审议通过之日起算，与第五届董事会任期一致。上述人员

简历及董事会秘书联系方式详见附件。

  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  公司原副总经理林少华女士任期届满后不再担任公司副总经理职务，继续担

任江西伊维斯服装有限公司总经理。截至公告日，林少华女士持有公司股票

高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。公司对林少华女士任职公司副总

经理期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

  三、备查文件

                              深圳汇洁集团股份有限公司

                                    董事会

附件：

           深圳汇洁集团股份有限公司

              高级管理人员简历

  吕兴平，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007

年-2011 年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司执行董事、总经理。2011

年至今任公司董事长，现兼任公司总经理。

  截至目前，吕兴平先生直接持有公司股份 138,425,400 股，为公司控股股东，

与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系。

月，吕兴平先生被重庆证监局处以 10 万元罚款。上述行为发生后，吕兴平先生

积极学习证券法律法规，提高证券合规意识。吕兴平先生自公司成立以来，一直

担任公司董事长，制定并实施公司战略和经营计划，其担任公司总经理不会影响

公司规范运作。

  除此之外，吕兴平先生未受到中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券

交易所的其他惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满

的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  何松春，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007

年-2011 年先后任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司常务副总经理、曼妮芬

事业部总经理、伊维斯事业部总经理、市场运营中心总经理。2011 年至今任公

司董事、常务副总经理，现兼任曼妮芬事业部总经理。

  截至目前，何松春先生直接持有公司股份 2,990,000 股，与其他持有公司

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采

取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公

司高级管理人员的情形。

  郑伟芳，女，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009

年 5 月至今任职于公司，历任培训主管、培训经理、人力资源总监助理、人力资

源总监、总经办主任，2021 年至今任公司副总经理，兼任行政人事中心总经理、

江西兰卓丽服饰有限责任公司总经理。

  截至目前，郑伟芳女士直接持有公司股份 900 股，与其他持有公司 5%以上

股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券

市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管

理人员的情形。

  吴国斌，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993

年 9 月至 1997 年 3 月，任黑龙江省牡丹江市审计局审计员；1997 年 3 月至 2009

年 10 月，任深圳市国家税务局稽查局主任科员；2009 年 10 月至 2017 年 12 月，

历任深圳市罗湖区国家税务局检查一科科长、机关服务中心主任。2017 年 12 月

至今任职于公司，曾任审计部总监，现任公司副总经理。

  截至目前，吴国斌先生直接持有公司股份 300,000 股，与其他持有公司 5%

以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取

证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司

高级管理人员的情形。

  殷君，女，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会

计师职称。2007 年 8 月至今就职于汇洁股份，先后任集团财务管理中心预算主

管、总账主管、预算部经理、COYEEE 事业部财务经理、集团财务管理中心经理、

财务管理中心总监助理。

    截至目前，殷君女士直接持有公司股份 60,000 股，与其他持有公司 5%以上

股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券

市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管

理人员的情形。

    蔡晓丽，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017

年 11 月至今任职于公司，历任法务专员、证券专员、证券事务代表，现任公司

董事会秘书、证券部总监。

    蔡晓丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董

事会秘书职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关

法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

    截至目前，蔡晓丽女士直接持有公司股份 6,000 股，与其他持有公司 5%以

上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证

券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管

理人员的情形。

    董事会秘书蔡晓丽女士联系方式如下：

    联系电话：0755-82794134

    传真：0755-88916066

    邮箱：hjir@huijiegroup.com

    通讯地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 85 号泰然立城 B 座 4

层

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